FTX chi lớn, thuê đội pháp y tìm lại hàng tỷ đô la cho khách hàng

Các luật sư đã tuyên bố tài sản FTX bị đánh cắp hoặc mất tích và hiện một nhóm chuyên gia pháp y tài chính đang cố gắng lần theo dấu vết của tiền.

Ban quản lý mới cho sàn giao dịch tiền điện tử phá sản FTX được cho là đã thuê một nhóm điều tra viên pháp y tài chính để theo dõi số tiền điện tử của khách hàng bị mất trị giá hàng tỷ đô la.

Công ty tư vấn tài chính AlixPartners đã được chọn cho nhiệm vụ này và được dẫn dắt bởi cựu kế toán trưởng của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC), Matt Jacques, theo một báo cáo ngày 7 tháng 12 từ Wall Street Journal.

Điều này được hiểu rằng công ty pháp y sẽ được giao nhiệm vụ tiến hành “truy tìm tài sản” để xác định và khôi phục các tài sản kỹ thuật số bị thiếu và sẽ bổ sung cho công việc tái cấu trúc do FTX đảm nhận.

Vào ngày 11 tháng 11, tin tặc đã rút sạch tài sản trị giá hơn 450 triệu đô la của các ví thuộc sở hữu của FTX và FTX.US.

Cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried đã tuyên bố trong một cuộc phỏng vấn được ghi lại vào ngày 16 tháng 11 với blogger tiền điện tử Tiffany Fong rằng ông đã gần tìm ra được ai là hacker và ông đã “thu hẹp nó xuống còn tám người” tin rằng đó là “hoặc một cựu nhân viên hoặc một nơi nào đó ai đó đã cài đặt phần mềm độc hại trên máy tính của nhân viên cũ.”

Vào ngày 22 tháng 11, một luật sư đại diện cho những người mắc nợ FTX đã tuyên bố rằng “một lượng tài sản đáng kể đã bị đánh cắp hoặc bị thất lạc” từ FTX, đồng thời tiết lộ vào thời điểm đó rằng các công ty phân tích chuỗi khối như Chainalysis đã được tranh thủ giúp đỡ như một phần của chiến dịch. tố tụng.

Số tiền bị đánh cắp từ FTX kể từ đó đã được chuyển qua nhiều máy trộn và trao đổi tiền điện tử khác nhau để rửa tiền.

Tin tặc đã chuyển phần nắm giữ Ether (ETH) của họ vào ngày 20 tháng 11 sang một địa chỉ ví mới và hoán đổi một số ETH lấy phiên bản ERC-20 của Bitcoin sau đó chuyển tiền sang Mạng BTC.

Sau đó, họ đã sử dụng một kỹ thuật rửa tiền có tên là bóc tách chuỗi để chia nhỏ các khoản nắm giữ thành số lượng ngày càng nhỏ hơn trên nhiều ví và gửi BTC thông qua một bộ trộn tiền điện tử sau đó đến sàn giao dịch OKX vào ngày 29 tháng 11.

Tin tặc cũng đã cố gắng bóc tách chuỗi nhiều hơn bằng cách chia 180.000 ETH trên 12 ví mới được tạo vào ngày 21 tháng 11.

Cựu Giám đốc điều hành Sam Bankman-Fried trước đây cũng tuyên bố đã “vô tình trộn lẫn” tiền của khách hàng tại FTX và công ty giao dịch chị em Alameda Research với tiền của khách hàng tại FTX cho Alameda vay.

Giám đốc điều hành và giám đốc tái cơ cấu mới của FTX, John Ray III, đã gây sốc trong lần nộp đơn phá sản đầu tiên khi nói rằng “chưa bao giờ” trong sự nghiệp 40 năm của mình, ông “chứng kiến sự thất bại hoàn toàn trong việc kiểm soát công ty như vậy”.

Anh ta tuyên bố Bankman-Fried và các đồng nghiệp thân cận nhất của anh ta “có khả năng bị xâm phạm” và đã sử dụng “phần mềm để che giấu việc lạm dụng tiền của khách hàng”.

Tổng hợp: Coinf0

The post FTX chi lớn, thuê đội pháp y tìm lại hàng tỷ đô la cho khách hàng  appeared first on CoinF0 - Cập Nhật Tin Tức Coin và Kiến Thức Đầu Tư Crypto.

source https://coinf0.com/ftx-chi-lon-thue-doi-phap-y-tim-lai-hang-ty-do-la-cho-khach-hang/